开平案大事记
2001年10月12日，中国银行在归总遍布全国1040处电脑中心的财务数据时，发现联行资金项下出现了4.83亿美元亏空，案发范围迅速锁定开平中行；
2001年10月15日，余振东从香港直飞加拿大，之后转赴美国，从此在美、加两国来回逃匿。当天，许超凡、许国俊由拉斯维加斯进入美国；
同一天，“开平案”立案，“1012专案组”迅即成立；
2001年11月，国际刑警组织接受中国公安部申请，发出红色通缉令；
2002年12月17日美国内华达州联邦检察官办公室签发对余振东、许超凡、许国俊三人的逮捕令；
2002年12月19日余振东在洛杉矶被捕，涉嫌罪名是使用欺骗手段获得签证；
2003年年底余振东与内华达州联邦检察官达成认罪协议；
2003年3月20日，案件移送广东省检察院；
2003年5月6日，广东省检察院以涉嫌贪污罪对余振东、许超凡、许国俊三人立案侦查；
2003年9月，美方将没收的赃款３５５万美元全部返还中方；
2004年2月，余振东与美方达成的认罪协议，明确列出中国司法部门的书面承诺：余振东将不会因1992至2001年间开平中行案的犯罪行为而被判死刑，刑期不超过12年；将不会在中国监禁期间被虐待。
2004年3月31日，余振东表示自愿被遣返回国接受司法机关追诉；
2004年4月余振东在内华达州法院以欺诈及非法获得入境签证等罪名，被判144个月监禁，随即于4月16日被移送回国。
2004年9月许国俊在美国堪萨斯州落网。
2004年10月许超凡在美国俄克拉荷马州被捕。
2005年1月3日余振东案由广东省检察院侦查终结，由江门市检察院向江门市中级法院提起公诉，对余的指控系涉嫌贪污罪、挪用公款罪。法院于当天受理此案。
2005年8月16日广东省江门中级法院开庭审理余振东案。余对被控罪名供认不讳。
2006年1月31日，美国司法部门以签证欺诈、洗钱、非法入境等15项罪名，对许超凡、许国俊及其亲属共5人提起诉讼。
2006年2月10日，两许案在内华达州联邦地方法院召开庭审前的听证会。
2006年2月27日，内华达州联邦法院决定开庭审理“两许案”。 |
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